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證券簡稱：安徽建工 證券代碼：600502 編號：2021-063

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

安徽建工集團股份有限公司第七屆董事會第四十六次會議于2021年9月3日下午在安建國際大廈27樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，其中董事童宗勝先生和張曉林先生以通訊方式出席。公司全體監(jiān)事和高管列席了會議。會議由公司董事長王厚良先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議審議通過如下決議：

（一）審議通過了《關(guān)于提名第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》，同意提名趙時運先生、劉家靜先生、牛曙東先生、楊廣亮先生、戴良軍先生和李有貴先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，任期自相關(guān)股東大會審議通過之日起至公司第八屆董事會屆滿時止。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見《安徽建工關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（編號2021-065）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本項議案獲得表決通過。

（二）審議通過了《關(guān)于提名第八屆董事會獨立董事候選人的議案》，同意提名魯煒先生、盛明泉先生和汪金蘭女士為公司第八屆董事會獨立董事候選人，任期自相關(guān)股東大會審議通過之日起至公司第八屆董事會屆滿時止。

（三）審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》，同意公司根據(jù)《關(guān)于修改<上市公司章程指引>的決定》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2019]10號）并結(jié)合公司治理實際情況修訂《公司章程》。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

具體修訂內(nèi)容詳見《安徽建工關(guān)于修訂<公司章程>的公告》（編號2021-066）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本項議案獲得表決通過。

（四）審議通過了《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》，同意公司根據(jù)《公司章程》擬修訂內(nèi)容相應(yīng)修訂《董事會議事規(guī)則》。

（五）審議通過了《關(guān)于設(shè)立安建舒城私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）的議案》，同意本公司作為有限合伙人（LP1）認繳出資99,950萬元（占比49.975%）與安徽建工資本管理有限公司（認繳100萬元，占比0.05%）（普通合伙人GP）、光大興隴信托有限責任公司（代表產(chǎn)品，認繳99,950萬元，占比49.975%）（有限合伙人LP2）發(fā)起設(shè)立“安建舒城私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），保障公司重點基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見《安徽建工關(guān)于設(shè)立安建舒城私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（編號2021-067）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事王厚良先生、許克順先生、孫學軍先生、童宗勝先生、張曉林先生和左登宏先生回避了表決，本項議案獲得表決通過。

（六）審議通過了《關(guān)于在北金所注冊并發(fā)行2021年度第一期債權(quán)融資計劃的議案》，同意公司在北京金融資產(chǎn)交易所有限公司申請注冊并發(fā)行2021年度第一期債權(quán)融資計劃，金額不超過 4億元。

（七）審議通過了《關(guān)于設(shè)立六安分公司的議案》，同意公司設(shè)立六安分公司，并授權(quán)其開展相關(guān)工程施工業(yè)務(wù)。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本項議案獲得表決通過。

（八）審議通過了《關(guān)于提請召開公司2021年第三次臨時股東大會的議案》，決定于 2021年9月22日召開公司 2021年第三次臨時股東大會，并將本次董事會審議通過的第一、二、三、四、五、六項議案提交公司2021 年第三次臨時股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見《安徽建工關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》（編號2021-068）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本項議案獲得表決通過。

特此公告。

安徽建工集團股份有限公司董事會

2021年9月6日

證券簡稱：安徽建工 證券代碼：600502 編號：2021-064

安徽建工集團股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

安徽建工集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二十二次會議于2021年9月3日下午在安建國際大廈27樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事 4人，實際出席監(jiān)事 4人，會議由公司監(jiān)事李曉靜女士主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、經(jīng)與會監(jiān)事書面表決，會議形成如下決議：

審議通過了《關(guān)于提名第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，同意提名龔志酬先生、賀磊先生和陳仁忠先生為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期自相關(guān)股東大會審議通過之日起至公司第八屆監(jiān)事會屆滿時止。

表決結(jié)果：同意4票；反對0票；棄權(quán)0票，本項議案獲得表決通過。

本議案尚須提交股東大會審議。

特此公告。

安徽建工集團股份有限公司監(jiān)事會

2021年9月6日

證券簡稱：安徽建工 證券代碼：600502 編號：2021-066

安徽建工集團股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》的公告

根據(jù)《關(guān)于修改<上市公司章程指引>的決定》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2019]10號），結(jié)合公司治理實際情況，公司擬對《公司章程》的部分條款進行修改。具體修訂情況如下：

公司章程其他條款內(nèi)容不變。

本議案經(jīng)公司第七屆董事會第四十六次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

證券代碼：600502 證券簡稱：安徽建工 公告編號：2021-068

安徽建工集團股份有限公司

關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的通知

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2021年9月22日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第三次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：合肥市安建國際大廈26樓會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2021年9月22日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

本次股東大會的議案經(jīng)公司第七屆董事會第四十六次會議和第七屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，并于2021年9月7日披露于上海證券交易所外部網(wǎng)站和《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》、《證券時報》，詳細會議資料本公司將于本通知發(fā)出后、本次股東大會召開之前發(fā)布。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：5.00、6.00、7.00

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：3

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：安徽建工集團控股有限公司

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

青島400電話三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）個人股東親自出席會議的應(yīng)持有本人身份證及股東帳戶卡；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記。

（二）法人股東出席會議的應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東帳戶卡、出席人身份證。

（三）出席會議者可在登記時間內(nèi)親自或委托代表人在登記地點進行登記，異地股東也可以于2021年9月18日前以傳真或郵寄方式登記,未登記不影響在股權(quán)登記日在冊的股東出席股東大會。

（五）登記地點：合肥市黃山路459號安建國際大廈公司證券事務(wù)部。

六、 其他事項

（一）會期一天,與會股東交通及食宿費自理。

（二）聯(lián)系人：許麗、儲誠焰

電話：0551-62865300

傳真：0551-62865010

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

安徽建工集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年9月22日召開的貴公司2021年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 如表所示：

證券簡稱：安徽建工 證券代碼：600502 編號：2021-065

安徽建工集團股份有限公司

關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告

一、董事會

鑒于安徽建工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會任期屆滿，依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，應(yīng)按程序進行董事會換屆選舉工作。公司第八屆董事會將由9名董事組成，其中非獨立董事6名、獨立董事3名。董事會提名委員會對第八屆董事會董事候選人的任職資格進行審查，公司于2021年9月3日召開第七屆董事會第四十六次會議，審議通過了《關(guān)于提名第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關(guān)于提名第八屆董事會獨立董事候選人的議案》，第八屆董事會董事候選人名單如下（簡歷詳見附件）：

（一）提名趙時運先生、劉家靜先生、牛曙東先生、楊廣亮先生、戴良軍先生和李有貴先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人。

（二）提名魯煒先生、盛明泉先生和汪金蘭女士為公司第八屆董事會獨立董事候選人。

公司獨立董事對上述議案發(fā)表了獨立意見：本次董事會換屆選舉的程序規(guī)范，符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過對董事候選人資格的審查，充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、工作經(jīng)歷、兼職等情況后，認為各候選人具備擔任公司董事的資格和能力，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》等規(guī)定不得任職的情形，不存在被中國證監(jiān)會確認為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，未受過證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。獨立董事候選人符合法律法規(guī)的規(guī)定，具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》所要求的任職資格。

公司向上海證券交易所報送獨立董事候選人的有關(guān)材料，獨立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所備案無異議后方可提交股東大會審議，并以累積投票制方式選舉產(chǎn)生，任期自股東大會審議通過之日起三年。獨立董事候選人聲明及提名人聲明詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。股東大會選舉產(chǎn)生新一屆董事會之前，公司第七屆董事會繼續(xù)履行職責。

二、監(jiān)事會

鑒于公司第七屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，應(yīng)按程序進行監(jiān)事會換屆選舉。2021年9月3日，公司召開第七屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于提名公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》，提名龔志酬先生、賀磊先生和陳仁忠先生為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，各候選人簡歷詳見附件。上述監(jiān)事候選人將提交公司股東大會審議，以累積投票制方式選舉后，與公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會，任期自股東大會選舉通過之日起三年。上述候選人不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事的情形，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或證券交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事的其他情況。

附件：

相關(guān)人員簡歷

一、 非獨立董事候選人簡歷

趙時運先生：中國國籍，1963年生，研究生學歷、工程碩士，正高級工程師。曾任中煤特殊工程公司技術(shù)員、分公司經(jīng)理、副總經(jīng)理、黨委副書記、總經(jīng)理，中煤特殊鑿井（集團）有限責任公司黨委書記、董事長，中煤礦山建設(shè)集團有限責任公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理，安徽省水利建筑工程總公司黨委書記、總經(jīng)理，安徽水利開發(fā)股份有限公司董事長，安徽建工集團公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理、黨委書記、董事長?，F(xiàn)任安徽建工集團控股有限公司黨委書記、董事長。

劉家靜先生：中國國籍，1963年生，研究生學歷，正高級工程師。曾任安徽省第三建筑工程公司定額員、分公司技術(shù)負責人、項目經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理，安徽三建工程有限公司副總經(jīng)理、黨委副書記、總經(jīng)理，安徽建工集團公司總經(jīng)理助理、黨委委員、副總經(jīng)理、董事、黨委副書記、總經(jīng)理?，F(xiàn)任安徽建工集團控股有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理。

牛曙東先生：中國國籍，1963年生，大專學歷，正高級工程師。曾任安徽省水利建筑工程總公司施工員、項目經(jīng)理、分公司副經(jīng)理、經(jīng)理、黨總支書記，安徽省水利建筑工程總公司副總經(jīng)理、黨委委員、紀委書記，安徽水利開發(fā)股份有限公司董事、副總經(jīng)理、監(jiān)事會主席，安徽建工集團公司黨委委員、紀委書記、工會主席、黨委副書記。現(xiàn)任安徽建工集團控股有限公司黨委副書記、職工董事、工會主席。

楊廣亮先生：中國國籍，1964年生，大學學歷，正高級工程師。曾任安徽省水利建筑工程總公司施工員、股長、副主任、主任、常務(wù)副總經(jīng)理、黨委委員；安徽水利開發(fā)股份有限公司總經(jīng)理、副董事長；安徽建工集團公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理。現(xiàn)任安徽建工集團控股有限公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理。

戴良軍先生：中國國籍，1963年生，研究生學歷、工學博士，正高級工程師。曾任安徽省公路橋梁工程有限公司第一工程處工程師、副主任；安徽省公路橋梁工程有限公司分公司黨支部書記、經(jīng)理，安徽省公路橋梁工程有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，安徽省路橋工程集團公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理，安徽建工集團公司黨委委員、副總經(jīng)理、總工程師、董事?，F(xiàn)任安徽建工集團控股有限公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理、總工程師。

李有貴先生：中國國籍，1971年生，大學學歷、管理學學士，高級會計師、注冊會計師、一級建造師、注冊資產(chǎn)評估師，安徽省會計領(lǐng)軍人才，安徽省538英才工程領(lǐng)軍人才。曾任安徽省疏浚公司會計、項目副經(jīng)理、項目經(jīng)理、工程處副主任、主任、黨支部書記，安徽恒通交通工程有限公司財務(wù)經(jīng)理，安徽省路橋集團工程有限公司財務(wù)審計部部長，安徽建工集團公司資產(chǎn)運營部主任、監(jiān)事會辦事處主任、上市辦主任、財務(wù)資產(chǎn)部主任、投資運營部主任、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任安徽建工集團控股有限公司副總會計師、安徽建工小額貸款有限公司董事長、安建商業(yè)保理有限公司董事長。

二、 獨立董事候選人簡歷

魯煒先生：中國國籍，1957年生，中國科學技術(shù)大學工學碩士、管理科學與工程博士。曾赴美國賓州大學沃頓商學院、加拿大國際基金會/多倫多大學、澳大利亞悉尼大學商學院及菲律賓IIRR 學院進修。曾在中國科學技術(shù)大學管理學院統(tǒng)計金融系任教，歷任中國科學技術(shù)大學管理學院院長助理、香港Epro科技公司獨立董事、國元證券股份有限公司獨立董事、荃銀高科股份公司獨立董事?，F(xiàn)任法國Skema商學院（蘇州校區(qū)）External教授，兼任金信基金管理有限公司獨立董事。

盛明泉先生：中國國籍，1963年生，天津財經(jīng)大學會計學博士，南開大學工商管理博士后。曾任安徽財經(jīng)大學科研處處長、會計學院院長。現(xiàn)任安徽財經(jīng)大學公司治理與資本效率研究院院長、教授、博士生導師（兼）、校學術(shù)委員會副主任委員，兼任中國注冊會計師協(xié)會教育培訓委員會委員、中國商業(yè)會計學會常務(wù)理事、安徽安凱汽車股份有限公司獨立董事、凱盛科技股份有限公司獨立董事、上海秦森園林股份有限公司獨立董事、安徽鳳凰濾清器股份有限公司獨立董事。

汪金蘭女士：中國國籍，1966年生，武漢大學法學博士?，F(xiàn)任安徽大學法學院教授、博士生導師，兼任中國國際私法學會常務(wù)理事、安徽省法學會國際法學會副會長、中國貿(mào)促會調(diào)解中心調(diào)解員、合肥仲裁委仲裁員、東華工程科技股份有限公司非獨立董事、同興環(huán)?？萍脊煞萦邢薰惊毩⒍?。

三、 非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

龔志酬先生：中國國籍，1966年生，大學學歷，高級政工師。曾任安徽省白湖勞改工作局管教干事，安徽省建筑機械廠保衛(wèi)科干事、副科長、保衛(wèi)處處長、人武部部長、辦公室主任，安徽建工集團有限公司信訪辦、保衛(wèi)部主辦、主管、副主任、主任、紀委副書記、紀檢監(jiān)察室主任，本公司紀檢監(jiān)察室主任?，F(xiàn)任本公司黨委委員、紀委書記，安徽建工集團控股有限公司紀委副書記。

賀磊先生：中國國籍，1978年生，大學學歷，高級工程師。曾任鳳臺縣治淮工程指揮部技術(shù)員，鳳臺縣水利局工程股副股長，鳳臺縣永幸河灌區(qū)管理總站副站長，鳳臺縣永幸河灌區(qū)管理處副主任。現(xiàn)任鳳臺縣水利投資有限責任公司總經(jīng)理、鳳臺縣永幸河灌區(qū)管理中心主任、鳳臺縣永幸河灌區(qū)管理處主任兼黨總支書記。

陳仁忠先生：中國國籍，1968年生，本科學歷。曾任金寨縣青山水電站班長、股長、副站長兼工會主席，金寨縣豐坪水電站站長，金寨水電開發(fā)有限責任公司副經(jīng)理兼任機關(guān)支部書記?，F(xiàn)任金寨水電開發(fā)有限責任公司經(jīng)理兼任總支部書記。

證券代碼：600502 證券簡稱：安徽建工 公告編號：2021-067

安徽建工集團股份有限公司

關(guān)于設(shè)立安建舒城私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）暨關(guān)聯(lián)交易的公告

● 至本次關(guān)聯(lián)交易公告日為止，過去12個月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人安徽建工集團控股有限公司發(fā)生同類關(guān)聯(lián)交易金額2.12億元。本公司所屬子公司安徽省路橋工程集團有限責任公司、安徽省公路橋梁工程有限公司和安徽省路橋試驗檢測有限公司擬與安徽建工集團控股有限公司（以下簡稱“建工控股”）、安徽省交通控股集團有限公司、安徽省高路建設(shè)有限公司、安徽省經(jīng)工建設(shè)集團有限公司、宣城市交通投資有限公司共同出資組建安徽省宣涇高速公路有限責任公司，投資建設(shè)宣城至涇縣高速公路建設(shè)項目（一期），具體內(nèi)容詳見《安徽建工關(guān)于與關(guān)聯(lián)方投資參股項目公司投資建設(shè)高速公路項目暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（2020-070）。該事項已經(jīng)公司第七屆董事會第三十三次會議審議通過。

● 本次交易金額超過3,000萬元，且超過公司2020年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%，因此本次交易尚須提交公司股東大會審議。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為保障公司重點基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，本公司擬與安徽建工資本管理有限公司（以下簡稱“安建資本”）、光大興隴信托有限責任公司（以下簡稱“光大興隴”，代表產(chǎn)品）發(fā)起設(shè)立“安建舒城私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），其中本公司作為有限合伙人（LP1）認繳99,950萬元（占比49.975%），光大興隴作為有限合伙人（LP2）認繳99,950萬元（占比49.975%），安建資本作為普通合伙人（GP）認繳100萬元（占比0.05%）。

因安建資本是安建商業(yè)保理有限公司的全資子公司，同時安建商業(yè)保理有限公司是本公司控股股東安徽建工集團控股有限公司實際控制的公司，故根據(jù)《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》的相關(guān)規(guī)定，安建資本為公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易對公司不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

1、安徽建工集團控股有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼： 91340300149861466W；

類型：有限責任公司(國有獨資)；

住所：合肥市蜀山區(qū)黃山路459號安建國際大廈；

法定代表人：趙時運；

成立日期： 1989年06月30日；

注冊資本：391,063.25萬元；

股東及出資比例：安徽省國資委100%出資；

經(jīng)營范圍：投資及投資管理；企業(yè)管理咨詢；技術(shù)信息中介咨詢。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

最近一年經(jīng)審計主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2020年末，建工控股合并報表資產(chǎn)總額11,335,765.25萬元，凈資產(chǎn)1,879,519.39萬元；2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入6,220,400.94萬元，凈利潤139,830.85萬元。

2、安建商業(yè)保理有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300359965490C；

成立日期：2016年01月29日；

企業(yè)類型：有限責任公司；

注冊資本：2億元；

股東及出資比例：建工控股認繳出資11,000萬元，占注冊資本的55%；中核聯(lián)辰（北京）投資有限公司認繳出資5,000萬元，占注冊資本的25%；中核新能源投資有限公司認繳出資4,000萬元，占注冊資本的20%。

住所:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室；

經(jīng)營范圍:保付代理（非銀行融資類）；供應(yīng)鏈管理；信息咨詢（不含限制項目）；信用風險管理平臺系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)；投資咨詢、經(jīng)濟信息咨詢、企業(yè)管理咨詢（以上均不含限制項目）；股權(quán)投資；金融信息咨詢、提供金融中介服務(wù)、接受金融機構(gòu)委托從事金融外包服務(wù)（根據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定需要審批的，依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營）；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、?？?、專賣商品）；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）。

最近一年經(jīng)審計主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2020年末，安建保理資產(chǎn)總額296,486.18萬元，凈資產(chǎn)35,759.99萬元；2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入23,119.93萬元，凈利潤11,234.31萬元。

3、安徽建工資本管理有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91340100MA2N2MYA0H；

成立日期：2016年11月07日；

注冊資本：2000萬元；

股東及出資比例：安建商業(yè)保理有限公司100%出資；

住所：合肥市高新區(qū)創(chuàng)新大道2800號創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園二期E1棟836；

經(jīng)營范圍：股權(quán)投資管理，股權(quán)投資，項目投資；資產(chǎn)管理。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

最近一年經(jīng)審計主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2020年末，安建資本資產(chǎn)總額3,151.75萬元，凈資產(chǎn)2,096.89萬元；2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入122.36萬元，凈利潤5.68萬元。

三、其他投資人基本情況

公司名稱：光大興隴信托有限責任公司；

統(tǒng)一社會信用代碼：916200002243334029；

成立日期：2002年08月05日；

注冊資本：841819.05萬元；

住所：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)東崗西路555號；

經(jīng)營范圍：本外幣業(yè)務(wù)：資金信托；動產(chǎn)信托；不動產(chǎn)信托；有價證券信托；其他財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)信托；作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)；經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并及項目融資、公司理財、財務(wù)顧問等業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營國務(wù)院有關(guān)本部門批準的證券承銷業(yè)務(wù)；辦理居間、咨詢、資信調(diào)查等業(yè)務(wù)；代保管及保管箱業(yè)務(wù)；以存放同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資方式運用固有財產(chǎn)；以固有資產(chǎn)為他人提供擔保；從事同業(yè)拆借業(yè)務(wù)；以固有資產(chǎn)從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)；開辦特定目的信托業(yè)務(wù)（管理特定目的信托財產(chǎn)并發(fā)行資產(chǎn)支持證券業(yè)務(wù)）；開辦受托境外理財業(yè)務(wù)；法律法規(guī)規(guī)定或中國銀保監(jiān)會及其派出機構(gòu)(甘肅銀保監(jiān)局)批準的其他業(yè)務(wù)。

四、關(guān)聯(lián)交易標的概況

名稱：安建舒城私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

主要經(jīng)營場所：舒城縣

經(jīng)營范圍：非證券類股權(quán)投資；投資咨詢

出資情況：

五、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

本次設(shè)立安建舒城私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）相關(guān)協(xié)議的主要內(nèi)容：

1. 類型：有限合伙企業(yè)

2. 基金規(guī)模：人民幣20億元

3. 基金管理人：安徽建工資本管理有限公司

4. 基金出資情況：以實繳款通知書為準。

5. 投資目標：公司重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目公司

6. 合伙期限：本合伙企業(yè)的經(jīng)營期限為自合伙企業(yè)成立之日起35年。經(jīng)營期限屆滿時，由合伙人會議就合伙企業(yè)是否繼續(xù)存續(xù)進行決議，如全體合伙人未能一致同意決定合伙企業(yè)繼續(xù)存續(xù)的，則合伙企業(yè)解散、清算。

7. 基金管理費：根據(jù)基金實繳規(guī)模的1%/年收取管理費。

8. 管理模式：全體合伙人一致同意，委任安徽建工資本管理有限公司為本合伙企業(yè)之管理人，負責本合伙企業(yè)的投資、管理和運營，包括但不限于對投資目標實施調(diào)查、分析、設(shè)計交易結(jié)構(gòu)和談判，對被投資公司進行監(jiān)控、管理，制定并實施投資方案、退出方案等與本合伙企業(yè)管理運作相關(guān)的其他事項。

9. 決策機制：安建舒城私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），成立投資決策委員會，不設(shè)股東會、董事會及經(jīng)營層。投資決策委員會為合伙企業(yè)內(nèi)部投資決策機構(gòu)，各項決議需投資決策委員會委員全體一致同意方可通過。投資決策委員會由各方合伙人派出代表，行使投資、重大事項決策。其中光大信托派出1名，安建資本派出1名，本公司派出1名。

10. 收益分配：合伙企業(yè)未分配利潤按照實繳出資比例按半年度向各合伙人分配。只認繳但未實繳出資的合伙人對合伙企業(yè)的投資收益不享有分配的權(quán)利。

11. 退出機制：被投企業(yè)收益分配退出等方式退出。

六、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對公司的影響

本次發(fā)起設(shè)立“安建舒城私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），系為了保障公司重點基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)。 本次投資符合公司主業(yè)做大做強的戰(zhàn)略發(fā)展方向，有助于整合利用各方優(yōu)勢資源，發(fā)掘投資機會，通過專項投資和市場化管理，提升公司資本運作能力及效率。

本次關(guān)聯(lián)交易不會導致上市公司合并報表范圍變更，不會對公司的獨立運營、財務(wù)狀況和經(jīng)營結(jié)果形成不利影響。

七、本次關(guān)聯(lián)交易的風險分析

本次發(fā)起設(shè)立“安建舒城私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），系為了保障公司重點基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，屬于公司主營業(yè)務(wù)，風險較小?；鹁哂型顿Y周期長、流動性較低等特點，在投資過程中將受宏觀經(jīng)濟、行業(yè)周期、投資標的公司經(jīng)營管理等多種因素影響，可能存在因決策或行業(yè)環(huán)境發(fā)生重大變化，導致投資項目不能實現(xiàn)預期收益的風險。公司將充分關(guān)注可能存在的風險，密切持續(xù)關(guān)注基金經(jīng)營管理狀況及其投資項目的實施過程，切實降低公司投資風險。

八、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當履行的審議程序

本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第七屆董事會第四十六次會議審議通過，表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事王厚良先生、許克順先生、孫學軍先生、童宗勝先生、張曉林先生和左登宏先生回避了表決，本項交易獲得表決通過。

本次關(guān)聯(lián)交易在提交公司董事會審議之前，公司獨立董事發(fā)表了關(guān)于本次交易的事前認可意見，同意將本次關(guān)聯(lián)交易議案提交公司第七屆董事會第四十六次會議審議，并發(fā)表了獨立意見，認為：本次關(guān)聯(lián)交易系為了保障公司重點基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，不會導致上市公司合并報表范圍變更，不會對公司的獨立運營、財務(wù)狀況和經(jīng)營結(jié)果形成不利影響，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情形。

本次關(guān)聯(lián)交易尚須提交公司股東大會審議批準。

本次關(guān)聯(lián)交易無需經(jīng)過其他部門批準。

八、備查文件目錄

（一）安徽建工第七屆董事會第四十六次會議決議；

（三）獨立董事事前認可意見；

（四）獨立董事意見。

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